去年纽约骗术大全被公布

19-03-07 听说过别人受到过“婚骗”。 她说,当你遇到以下情况时,如要和你用电邮或者短信交往的;立即示爱的;经常出差的;说见面但最后一刻取消的;特别是,如果对方要求你汇钱的时候(这是最明显的信号,不管是因为旅行、健康...

纽约州破获连环电话勒索案

18-06-05 个人信息,也不要轻易汇钱,要立刻报警....

美国买房攻略之三 纽约买房的步骤和需要注意的问题

17-06-23 咱们中国人买房大部分都爱用现金买房,其实,各有利弊,您听我解释一下。现金买房:卖家首先想知道的是买家这些现金究竟在哪里,是不是在美国?卖方经纪人都明白得很,从中国向美国汇钱是有限制的,尤其是现在越来越难...

华人遇犯罪怎么办?警官教秘招

17-05-02 。如果你担心亲人的话,打电话给他,确认事情。不要轻易地听信对方叫你去哪里汇钱。所以了解情况是最重要的。一般就算真得需要保释金,这种事情不会通过第三方来通知你。尤其一般的电话诈骗会叫你去买甚么现金卡,如...

纽约互联网诈骗居消费者欺诈榜首

17-03-11 骗局。比如,有人打电话给一些老人,谎称自己是对方的孙子孙女,要求他们通过网上给自己汇钱;或者一些假的学生贷款公司,称自己可以提供更低的学生贷款,或者直接称可以免除贷款等。史树德强调,不管消费者遇到甚么...

警钟:一出10亿美元跨国庞氏骗局的惊天内幕(组图)

16-08-19 /EuroFX的公司网站称将在几个月之内发新卡,但实际上却根本没有这么做。投资人当初汇钱过去的那些公司之中,有两家在2014年解散,它们的印度董事已无法联络到。2014年4月,七位上海投资者赴伦敦调查。这群投资者...

台破获跨国洗钱集团 人肉运10亿台币到香港

16-06-30 地下汇兑的印尼商店,逮捕17名印尼籍负责人,共查扣185万元、委托书、账册等大批赃证物。警方怀疑他们除了替外劳汇钱回家乡,也替诈团、贪污犯洗钱,深入调查中。刑事局并将14K帮幕后操控的犯罪情资交香港...

专挑大公司 国际大骗子:中国是洗钱天堂

16-03-28 ,打电话谎称自己是该公司的CEO,要求他们汇钱,迪斯尼等公司都是他的目标。不到两年时间里,仅在法国,他就骗了至少610万欧元。但是他骗来的钱却不能随意花掉,因为银行有特定法规,专门对付像他这样的骗子。他必须...

给自己孩子汇钱还缴税?美国买房小心地雷!

16-03-06汇钱有管制,以下2点需注意:1.中国政府规定每个中国公民每年只能从中国汇50000美金来美国。  所以如果要汇一笔较大金额给美国子女,父母需要在中国要多用几个亲戚的名义帮忙汇款,每人汇50000美金...

美50%无证移民缴税 金额占收入比例超富人

16-02-29 非法移民汇钱回母国的金额,约为其收入的10%。根据美国人口普查局社区调查数据以及“移民政策研究所”(Migration Policy Institute)的研究报告,ITEP发现,约有1/3无证移民在美国置产...

在最困难的时候……

16-02-01 了吗?”大卫母亲说:“是的,孩子,你爸爸得了重病,已经5个月了,不仅花光了所有的积蓄,而且由于患病导致工作没了,家里唯一的经济来源断了。因此,这两个月没给你汇钱。妈妈本不想告诉你,可你大了,应该自谋生路了...

美国留学携带Money小贴士!

15-12-30 不能兑现),携带方便。缺点是兑换速度比较慢,需要几天才能到账。电汇:就是通过国内银行给国外的账号汇钱。但是这个需要有美国的账号,汇钱的时候需要提供账户所在银行的Swift Code和账号。电汇一般费用...

保障EB5资金 预防与投诉

15-12-09 投放帐户,什么人可以管理此帐户。在汇钱之前,将帐户的管理者调查清楚。 投诉途径 如果EB5投资移民申请者的钱财被欺骗了,王君宇律师谈申请者向美国证卷交易委员会(The Securities and...

保障EB5资金 预防与投诉

15-12-02 可以帮助申请者调查资金投放帐户,什么人可以管理此帐户。在汇钱之前,将帐户的管理者调查清楚。投诉途径如果EB5投资移民申请者的钱财被欺骗了,王君宇律师谈申请者向美国证卷交易委员会(The Securities...

中共钱袋哔哔外流 程晓农:保卫战已开打

15-09-12 的消息,中共外汇管理局已经下通知,对所有在90天之内转往国外汇出超过5万到20万美元范围内,全部监控。程博士说【录音】:而且,监控的对像不光是国内汇钱出去的人,还包括国外收钱的人。然后超出这个幅度他们会...

大陆外逃贪官在美被通缉 专家:可悲群体

15-03-27 路径称,一般是先送子女出国留学,然后妻子再以陪读或工作的理由出国探亲,有的甚至选择假离婚的方式出国。接下来就是往境外转移资金,主要方式有:汇钱给已在境外的家人、在海外开办公司、通过地下钱庄或随身携带。贪官...

中纪委爆料 疑赵本山在劫难逃 图

15-03-20 播放,为了表示感谢,公司经理白某送给史联文一张银行卡,此后,陆续往卡里汇钱430万元。其二,节目购销中心在史联文的授意下,不听审查小组的意见,花费4128万元购置了5部电视剧。而其中一部古装剧因为收视...

Facebook将开通好友间汇钱服务

15-03-18 Facebook日前声明称,将在未来几个月内开通好友间汇钱功能。届时,用户将能通过Messenger移动应用程序绑定银行借记卡,再给其他Facebook用户汇钱。到账所需时间要视发卡行而定,最长需要...

海外汇款和现金存款须谨慎,免遭反洗钱调查

15-03-10 。有人为买一个房屋就不得不要请多人帮助汇钱,也容易被当作洗钱。有一个洗钱案例:康州一个妇女,在2007年到2009年存入14笔现金,从$8000多到$9000多不等,总数达$125000,以逃避银行向...

痴情女向未谋面网恋男友汇百余万美元 称依然相信爱

15-03-02 萨拉在网上遇到了自称叫克里斯·奥尔森的男子。尽管这名神秘男子的口音总是变化无常,而且声称经常流转各国并不断要求萨拉给他汇钱,但萨拉仍坚称,她有95%的把握奥尔森说的都是实话。  萨拉表示,尽管...

人民币贬值  华人几家欢喜几家愁

15-02-17        近日,法拉盛西联汇款前很多华裔民众排队汇钱到中国。由于人民币贬值,不少汇款人要求收款人以美元兑现,避免人民币贬值带来的兑换损失。       人民币对美元持续贬值不仅是近期...

男子电话诈骗近千万 电话一通就叫“爸妈”

15-01-30 万元……经过4个月的侦查,近日,简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点,简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉,家中...

男子电话诈骗近千万 电话一通就叫“爸妈”

15-01-30 个月的侦查,近日,简阳市公安局破获一起涉及全省18个县市区的通讯诈骗案。“儿子”捡钱遇麻烦“母亲”汇钱却被骗2014年8月16日晚上11点,简阳市石板凳镇居民黄婆婆正准备洗漱睡觉,家中的座机电话突然响起...

发现被骗 继续汇款达54万: 看他能骗多少钱

14-11-12 ,给对方汇钱。  到8月中旬,老刘前前后后一共向对方汇了14笔,共计544874元。这其中少则4700元,多则90000元。  最终,汇完最后一笔钱,对方没动静了。他也醒悟了,8月23日向潘火派出所报警...

统计称去年中秋国庆双节有714名公职人员外逃

14-11-06 “我们的钱和他(苏顺虎)无关,我们都有工作,不会坐等着国内汇钱来”。不过,从媒体拼凑起的线索来看,他们最初投资房产的资金,很可能就来自国内汇款。其实,要查清这16笔汇款从何而来,并非...